ОАО «ЛИФТСЕРВИС»
(место нахождения: г. Минск, пер. Велосипедный , 5/2-1)
Извещение о проведении годового общего собрания акционеров
Собрание состоится 23 марта 2022 г. по адресу: г. Минск, Велосипедный пер., 5, 4-ый этаж, актовый зал. Регистрация участников собрания производится в день и по месту проведения собрания с 12-00 до 14-00. Начало работы собрания в 14-15.
Повестка дня:
- Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ЛИФТСЕРВИС» в 2021 году и основных направлениях деятельности общества на 2022 год.
- О работе наблюдательного совета.
- О результатах ревизии финансово-хозяйственной деятельности общества за 2021 год и аудита бухгалтерской отчётности, утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности общества.
- О распределении прибыли общества, остающейся в распоряжении общества за 2021 год. О выплате дивидендов за 2021 год и утверждения плана использования прибыли на 2022 год.
- Избрание членов ревизионной комиссии общества.
- Избрание членов наблюдательного совета общества.
- О вознаграждении членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии на период с 01.04.2022 года по 31.03.2023 года.
- Увеличение уставного фонда ОАО «ЛИФТСЕРВИС».
- Утверждение новой редакции Устава ОАО «ЛИФТСЕРВИС».
Для регистрации участнику собрания необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также, если необходимо, документы, подтверждающие его полномочия: доверенность и/или другие документы в соответствии с действующим законодательством.
Ознакомление лиц, имеющих право на участие в собрании, с материалами, подготовленными к проведению собрания, будет осуществляться с 02.03.2022 г. по 22.03.2022 г. в рабочие дни и в рабочее время по месту нахождения общества (тел. 390 97 16, 390 97 11) либо 23.03.2022 – по месту проведения собрания.
Дата формирования реестра акционеров ОАО «ЛИФТСЕРВИС» для составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании – 24 февраля 2022 года.
Наблюдательный совет общества