ОАО «ЛИФТСЕРВИС»
(место нахождения: г. Минск, пер. Велосипедный , 5/2-1)
Извещение о проведении годового общего собрания акционеров
Собрание состоится 28 марта 2024 г. по адресу: г. Минск, Велосипедный пер., 5, 4-ый этаж, актовый зал. Регистрация участников собрания производится в день и по месту проведения собрания с 12-00 до 14-00. Начало работы собрания в 14-15.
Повестка дня:
1.Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ЛИФТСЕРВИС» за 2023 год и основных направлениях деятельности общества на 2024 год.
2.О работе наблюдательного совета ОАО «ЛИФТСЕРВИС» в 2023 году.
3.О результатах ревизии финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ЛИФТСЕРВИС» за 2023 год и аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности, утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества.
4.Об утверждении распределения и использования прибыли, остающейся в распоряжении ОАО «ЛИФТСЕРВИС» за 2023 год. О выплате дивидендов за 2023 год. Об утверждении направлений использования прибыли Общества на 2024 год.
5. Избрание членов наблюдательного совета ОАО «ЛИФТСЕРВИС».
6. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «ЛИФТСЕРВИС».
7.О вознаграждении членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
Для регистрации участнику собрания необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также, если необходимо, документы, подтверждающие его полномочия: доверенность и/или другие документы в соответствии с действующим законодательством.
Ознакомление лиц, имеющих право на участие в собрании, с материалами, подготовленными к проведению собрания, будет осуществляться с 07.03.2024 г. по 27.03.2024 г. в рабочие дни и в рабочее время по месту нахождения общества (тел. 390 97 16, 390 97 11) либо 28.03.2024 – по месту проведения собрания.
Дата формирования реестра акционеров ОАО «ЛИФТСЕРВИС» для составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании – 28 февраля 2024 года.
Наблюдательный совет общества